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Como analista de AML Ops en Nu México trabajarás en el equipo operativo que protege a la empresa frente a actividades delictivas y evita el lavado de dinero en la economía mexicana. Tus tareas incluyen analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional, preparar expedientes de investigación para el comité correspondiente, elaborar reportes regulatorios hacia autoridades como la UIF, la CNBV y la SHCP, y aplicar debida diligencia reforzada o estándar a clientes de riesgo. También participarás en revisiones de calidad, propondrás mejoras a los procesos y colaborarás con áreas legales, de cumplimiento y de riesgos.
Buscan a una persona detallista, organizada, proactiva y autónoma, con excelentes habilidades de reporte regulatorio, capacidad para cumplir plazos y comunicarse con claridad en español o inglés. Valoran la integridad en el manejo de información sensible y el interés por mantenerse actualizado en normativa de AML/FT.
Resumen redactado por trabajos.io con IA a partir de la oferta original.
Requisitos clave
- Analizar alertas transaccionales y detectar situaciones sospechosas con criterio
- Elaborar reportes regulatorios precisos para autoridades financieras mexicanas
- Cumplir plazos y adaptarte a cambios en condiciones operativas
- Comunicarte con claridad en español o inglés, oral y por escrito
- Manejar información sensible con integridad y responsabilidad
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Detalles
- Categoría
- Banca y seguros
- Jornada
- Tiempo completo
- Modalidad
- Presencial
- Experiencia
- Intermedio (3–5 años)
- Publicada
- 3 de noviembre de 2026
- Postula hasta
- 11 de diciembre de 2026
Sobre Nu
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