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Como asociado PLD en la Intelligence Unit de BBVA en Tampico, tu trabajo consistiría en reunir y verificar información relacionada con la prevención del lavado de dinero, revisar transacciones y patrones que puedan resultar sospechosos, y respaldar la elaboración de informes e inteligencia. También apoyarías a los investigadores territoriales, te coordinarías con otras áreas del banco y documentarías tus hallazgos para asegurar su trazabilidad.
La posición forma parte de un equipo de inteligencia dentro de una organización financiera global con más de 121.000 profesionales. Buscan personas con formación en áreas como economía, finanzas, administración, criminología, derecho o seguridad, y con conocimientos en AML/CFT, investigación financiera, análisis de vínculos y fuentes abiertas. Se valora el dominio de Excel avanzado y de herramientas visuales.
Resumen redactado por trabajos.io con IA a partir de la oferta original.
Requisitos clave
- Formación en finanzas, derecho, criminología, contaduría o seguridad
- Conocimientos de AML/CFT y de la normativa de prevención de lavado
- Familiaridad con investigación financiera y señales de alerta
- Capacidad para analizar perfiles transaccionales y vínculos corporativos
- Dominio de Excel avanzado y herramientas de visualización de datos
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Detalles
- Categoría
- Banca y seguros
- Jornada
- Tiempo completo
- Modalidad
- Híbrido
- Experiencia
- Junior (1–2 años)
- Publicada
- 10 de noviembre de 2026
- Postula hasta
- 11 de diciembre de 2026
Sobre BBVA
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