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Como SME Compliance Lawyer en Plata, un banco digital en México, te encargarías de atender con oportunidad y buena documentación las solicitudes legales y de cumplimiento, además de supervisar las decisiones de los analistas sobre alta de clientes y alertas de monitoreo transaccional. También darías seguimiento a asuntos regulatorios, actualizarías políticas y procedimientos para los productos del banco, investigarías normativa aplicable y colaborarías con distintas áreas de negocio.
El puesto forma parte del equipo de Legal & Compliance y está orientado a fortalecer el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en un entorno fintech de ritmo acelerado. Buscan a una persona con licenciatura en Derecho, más de tres años de experiencia posteriores a la titulación en derecho financiero, PLD/CFT, derecho administrativo o mercados regulados, dominio avanzado de inglés y español, y fuerte atención al detalle.
Resumen redactado por trabajos.io con IA a partir de la oferta original.
Requisitos clave
- Licenciatura en Derecho y más de tres años de experiencia posterior
- Experiencia en PLD/CFT, derecho financiero o mercados regulados
- Conocimiento de la regulación mexicana de KYC/KYB
- Dominio avanzado de inglés y español, excelente comunicación
- Alto nivel de organización, proactividad y sentido de responsabilidad
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Detalles
- Categoría
- Legal y abogacía
- Jornada
- Tiempo completo
- Modalidad
- Presencial
- Experiencia
- Intermedio (3–5 años)
- Publicada
- 11 de agosto de 2026
- Postula hasta
- 12 de diciembre de 2026
Sobre Plata
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